ИА СУСАНИн

Обман и ничего наличного

Как задолжать государству 2 млн рублей, не прикладывая никаких усилий
Дарья Саушина
Журналист
11 октября 2016
Какое небо голубое,
Мы не сторонники разбоя:
На жадину не нужен нож,
Ему покажешь медный грош —
И делай с ним, что хошь!

(Песня кота Базилио и лисы Алисы)
Хочешь иметь ежемесячный доход и ничего не делать? Никакого подвоха и риска. Такое заманчивое предложение получили жительница Ижевска Марина и ее мама Галина (имена изменены по просьбе героев материала). Красивые обещания обернулись головной болью – теперь женщины должны налоговым органам и Пенсионному фонду более 2 млн рублей.

Как желание заработать «нахаляву обернулось нешуточными проблемами, разбиралась редактор ИА Сусанин Дарья Саушина.
Деньги с потолка
Летом 2015 года к сидящей в декрете Марине обратилась подруга. Ее знакомые предлагали оформить ООО или ИП, передать им все документы и за это получать ежемесячно по пять тысяч рублей. Сумма небольшая, но и она нелишняя как для молодой мамы, так и для пенсионерки.

Сомневающихся женщин уверили, что никакого криминала в их действиях нет: фирмы будут работать, бухгалтерская отчетность – сдаваться, а налоги - платиться. Кроме того, выйти из системы можно в любой момент. Окрыленные открывающимися перспективами дамы зарегистрировали ООО на Марину и ИП на Галину. Несколько месяцев женщинам привозили деньги, потом начались перебои, а в 2016 году Галина получила налоговое уведомление на 1,5 млн рублей.

В ноябре 2015 года, когда ничего не предвещало беды, дамы зарегистрировали еще по одному ООО и ИП. «Когда стали приходить письма мы уже поняли, что дела начинают плохи быть», - отметила Марина. В настоящее время оба ИП закрыты, но на них висят долги, а юридические лица горожанки закрыть не смогли.
Где деньги, Зин?
Удивленные героини истории обратились к подруге, однако оказалось, что та находится точно в такой же ситуации. Бизнес-покровитель Олег, обещавший стабильный доход без подвоха, пообещал разобраться и оплатить все налоги. Однако свое слово мужчина не сдержал. С учетом пени и штрафов сумма, которую Галина должна родному государству, выросла уже до 3,2 млн рублей. Долг Марины скромнее - около 80 тыс. рублей.

Необходимость найти средства стоит и перед знакомой, втянувшей женщин в авантюру. Там задолженность составляет 100 тыс. рублей. Четвертой пострадавшей стала еще одна жительница Ижевска. Оборот по ее фирме был в районе 30 млн рублей, а подлежащая уплате в бюджет сумма – 6 млн рублей. «И мы все созваниваемся, но ничего не можем сделать», - сообщила Марина.

Сейчас Галина и Марина ходят на допрос в налоговую, а на долю матери в частном доме при появлении долга суд наложил обременение.
Потому что мы банда
В попытках самостоятельно разобраться со свалившимися финансовыми проблемами женщины пошли в банки, в которых были открыты счета формально принадлежащих им компаний. Однако Олег пригрозил, что при излишней активности горожанки станут фигурантами уголовного дела, а он выйдет сухим из воды. Свою уверенность мужчина объяснял связями в правоохранительных органах и налоговой. Кроме того, по мнению пострадавших, у организатора была договоренность с сотрудниками некоторых банков.
Нам не давали воспользоваться счетом или закрыть его. Все ходили в одни и те же банки <…> Уралсиб <…> – очень ужасный банк, там администратор докладывал, когда мы туда приезжали без их ведома за распечатками, нам они звонили через пять минут и спрашивали, что вы там делали, потеряли.
— рассказала Марина.
Закрыть счет ООО, по словам Марины, мешает Олег и его подручные. Как только дамы приходят в банки с заявлением на закрытие, бизнес-покровитель тут же получает информацию и проводит какую-либо операцию по счету. А закрыть счет с ненулевым остатком банк не может чисто технически.

В настоящее время служба безопасности банка «Уралсиб» проводит проверку по выдвинутому женщиной обвинению, сообщили ИА Сусанин в пресс-службе финансовой организации. В компании заинтересованы в выявлении недобросовестных сотрудников.
Статья в ассортименте
Что грозит женщинам и можно ли наказать организатора схемы, ИА Сусанин спросило в полиции. Как рассказал заместитель начальника отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Удмуртской Республике Александр Копысов, действия Олега можно квалифицировать по статье 173.1 УК РФ
Статья 173.1. Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

(Консультант Плюс)

В данном случае Марина и Галина будут именно подставными лицами. Если они захотят привлечь к ответственности Олега, необходимо написать заявление в полицию. Однако и сами женщины могут ответить перед законом. Статья 173.2. «Незаконное использование документов для образования (создания, реорганизации) юридического лица» подразумевает ответственность для лиц, которые предоставляют свои данные для регистрации юридического лица.
Но пока таких уголовных дел у нас нет, потому что мы используем таких пострадавших как свидетелей, чтобы привлечь к ответственности организаторов
— рассказал Александр Копысов.
С начала этого года в Удмуртии расследуется более 40 уголовных дел по статье 173.1. В суд передали около 30 фактов о пострадавших, к ответственности привлекли порядка 8 человек. В большинстве случаев в судах такие дела рассматриваются в особом порядке, то есть подсудимые полностью признают свою вину, что смягчает приговор. Организаторы отделываются штрафом, о лишении свободы речи не идет.

Есть и другая статья – 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность». По ней можно привлечь, если удается доказать, что организаторы занимались обналичиванием средств. О распространенных схемах можно прочитать в статье «Смерть и налоги». Подобные той, что зарегистрировали на Марину и Галину «технические фирмы» или фирмы-однодневки, являются одним из главных инструментов желающих оставить налоги при себе. Но если раньше такие «разовые» компании могли работать до года, то сейчас они существуют один квартал, не сдают никакой отчетности и исчезают. Тем самым, решивший обналичить средства владелец организации будет вынужден платить налоги в полном объеме после проверки УФНС.
Статья 172. Незаконная банковская деятельность
1. Образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

2. Те же деяния, совершенные:

а) лицом с использованием своего служебного положения;

б) группой лиц по предварительному сговору, -

наказываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трех лет, либо обязательными работами на срок от ста восьмидесяти до двухсот сорока часов, либо лишением свободы на срок до пяти лет.

Примечание. Под подставными лицами в настоящей статье и статье 173.2 настоящего Кодекса понимаются лица, которые являются учредителями (участниками) юридического лица или органами управления юридического лица и путем введения в заблуждение либо без ведома которых были внесены данные о них в единый государственный реестр юридических лиц, а также лица, которые являются органами управления юридического лица, у которых отсутствует цель управления юридическим лицом.

(Консультант Плюс)

Нельзя забывать и о долге Галины перед государством. После завершения проверки в налоговой, материалы передадут в Следственное управление СКР по Удмуртии для дальнейшего расследования по факту уклонения от уплаты налогов. «В любом случае дело будет направлено, но состава преступления, умысла уклонения нет, она предпринимательской деятельностью не занималась», - сообщил Александр Копысов.
Чем закончится история Марины, Галины, их соседки и еще нескольких десятков доверчивых жителей Удмуртии, покажет время. Но хочется отметить, что иногда приходится платить даже за бесплатный сыр в мышеловке.
Made on
Tilda